大多数比特币混币交易属合法交易

╰+攻爆jí腚メ 2021-07-28 20:18 624阅读 0赞

如果链上分析是正确的，只有一小部分比特币被发送到比特币混币器和从比特币混币器发出用于非法目的。

在最近一个名为“加密货币类型：关于区块链上谁应该知道什么”的网络研讨会中，区块链公司分析混币服务的用户主要是出于隐私原因而利用该选项。相比之下，许多暗网用户直接从交易所发送比特币。

尽管如此，虽然他们是来自混币服务的所有用户中的一小部分，但是大部分被盗的比特币最终都会被混合。

“很多人只是为了个人隐私而使用混币器，”链上分析数据高级产品经理Hannah Curtis在网络研讨会上说。“但我们确实知道很多非法资金最终都会出现在混合器中。”

### 比特币交易混币服务 ###

链上分析网络研讨会对区块链用例进行了广泛的概述，其中包括混币器和暗网市场的区块链分析，以及矿池，I C O，托管钱包，勒索软件等。其中一个可能更令人惊讶的结论是，比特币混币器 - 无论是集中式还是“分布式”版本 - 似乎更常用于隐私目的而非非法活动。

具体来说，链上分析认为8.1%的混币服务产生的比特币都是被盗的，而只有2.7%的比特币被用于暗网市场交易。因此，发送到混币器的每九个比特币中不到一个可被识别为用于非法目的。此外，1.9%的混合后比特币交易来自赌博或博彩网站，根据国家用户和网站的管辖范围，这也只是可能是非法的。

相比之下，几乎一半的混合打包比特币交易都是从交易所发出的。其中40%来自传统主流交易所，7.7%来自分布式交易所。超过四分之一的混合比特币来自其他混币器。

然而值得注意的是，虽然8.1%的被盗比特币代表了所有混合发送的比特币中的少数，但它确实占所有被盗比特币的很大一部分。也就是说，大多数被盗的比特币是混合发送的。

### 分布式混币器 ###

虽然链上分析没有详细说明，但看起来集中式混币器在非法活动中使用的比特币比“分散式”比特币交易更多。例如，2019年早些时候被执法部门关闭的集中式混币器Bestmixer确实收到了许多来路不明的比特币，目的地的来源可能被认定为非法。该服务混合了超过27,000个比特币。

链上分析指出，像Wasabi Wallet这样的“分布式”搅拌机今年已呈指数级增长。根据链上分析的说法，2019年头几个月钱包里面的价值约为1000万美元的比特币，到2019年8月这个比例增加到了9000万美元。总的来说，芥末钱包在2019年混合了价值2.5亿美元的比特币。（值得注意的是，链上分析将芥末钱包归为“分布式”，因为用户在本地运行钱包软件，可能是因为用户直接将比特币混合在一起。芥末钱包的混币服务设施实际上是集中的，虽然这不可信。）

虽然链上分析能够分辨哪些比特币被发送到混币器和从混币器发送，但网络研讨会确认该服务无法跟踪比特币在混币服务中的移动。

“我们可以确定进入服务的资金，包括各种混币服务，”柯蒂斯说。“但一个常见的误解是，人们能够通过这种混币服务追踪资金的路径。”

换句话说，混币交易难以追踪。

### 暗网市场 ###

链上分析网络研讨会还详细介绍了移动到暗网市场的比特币的发送地址。再次发现，从混币器发送的比特币部分看起来相对较低。

有趣的是，超过一半的比特币转移到这些数字区块市场 - 占比54.8% - 从常规交易所发送。另有23.5%是通过点对点交换发送的。只有0.5%的比特币是从混币服务中发出的。

链上分析网络研讨会特别涉及一个暗网市场的近期事件。经过今年早些时候的一波关停，暗网市场已成为近几个月黑暗网络上最大的市场之一。然而，在2019年7月中旬左右，暗网市场似乎被黑客入侵，尽管该网站本身声称一名心怀不满的员工正在造成严重破坏。反过来，市场很快就出现了市场运营商最终决定退出骗局的谣言。

无论发生什么，被指控的黑客或心怀不满的员工都泄露了暗网市场的统计数据，显示该网站的销售额超过2200万美元，其日销售额超过30万美元。市场上有大约80,000个客户，其首选付款方式是比特币，而monero是最受欢迎的隐私币。

当暗网市场关闭时，该网站在托管中拥有价值超过200万美元的加密货币，这些供应商可能会消失。还有75,000美元的未决提款可能从未被提到过。

在目前已经成为标准例程的情况下，关闭的暗网市场的供应商（以及可能也是用户）正在迅速迁移到新平台。Nightmare Market的许多用户来自暗网市场，华尔街市场和Valhalla--最近在一波执法行动后消失的三大市场 ， 根据链上分析梦魇市场用户现在正迁移到empire市场，Berlusconi市场，Cryptonia市场和Samsara市场。

### 其他结论 ###

在整个网络研讨会期间，链上分析还谈到了加密货币的其他用途，尽管它并不总是提供具体数据或统计数据。

例如，该分析公司证实，用于恐怖主义融资的比特币一直在增加，但没有详细说明其增加了多少。（“纽约时报”最近的一篇文章估计这些数字“可能很小。”）还有人提到，比特币ATM的数量在过去几年呈指数增长，全球共有4,000台机器，而且有人指出，这些自动取款机有时用于出售在暗网市场上赚取的硬币。

同时，根据链上分析的说法，加密货币的合法使用似乎也在增加。像BitPay，Flexa，Coinpayments，WebMoney，Coinify和Square这样的支付处理商在2019年的销量大幅增长，与年初相比，交易量增加了50%以上。